|
四方联合巧突破
就在大家感到绝望的时候，突然发现恒银公司通过多次转账之后将一笔巨款转到深圳颖甄公司的交易痕迹。
至此，孙志超身陷该案的疑问已经得到了证实。那么，涉及担保中心2200万元的资金又在何处呢？
江汉区纪委会同武汉市检察院、江汉区检察院、湖北某会计师事务所成立的联合办案组充分发挥各自职能和优势，由江汉区纪委统一领导协调，市、区检察院积极支持，会计师事务所密切配合，统筹推进、联合行动、巧妙补位，查办案件坚持做到六个“同步”，即同步调查、同步审计、同步取证、同步预审、同步研判、同步追赃，使案件得以顺利突破。
办案组紧紧抓住孙志超、李志勇、王莉操纵成立的恒银公司的账目，先由会计师事务所对其进行反复审计，查找隐藏在账目中的蛛丝马迹，然后由江汉区纪委和市、区检察院针对账目中的疑点组织开展外围调查工作。
为了彻底查清恒银公司的账目，办案组先后到7家银行的20余个网点和银行库查阅账目和会计凭证。然而，多日的查找却没有一点收获……
就在大家感到绝望的时候，突然发现恒银公司通过多次转账之后将一笔巨款转到深圳颖甄公司的交易痕迹。办案人员敏锐地意识到，这很有可能和本案存在着某种联系。
为了获得更多线索，办案组紧急召开会议，制定调查方案，由江汉区纪委和市、区检察院分别选派人员有针对性地对孙志超、李志勇和王莉等人讯问。不久，三人均交代了挪用公款到深圳炒股营利的违法犯罪事实。
据三人交代，他们曾在深圳以王莉的名义开户，随后存入现金，通过多次转账后转给深圳颖甄公司，妄图通过这样的手段隐藏罪证。但由于时间过了太久，三人均不记得是在哪家银行开的户，只知道这家银行在深圳的大概方位。
办案组决定顺藤摸瓜，到深圳调查取证。出差之前，办案组分析了掌握的情况，为确保万无一失，制定了两套方案。
随后，由武汉市检察院反贪局侦查员和江汉区纪委办案人员及会计师事务所审计人员组成的调查组来到深圳，首先通过当地检察院查找颖甄公司，发现该公司并未进行工商年检，已无处查找。
这条线索断了之后，调查组立即启动第二套方案：通过王莉的身份证号码查找其在银行的开户记录。这是调查组不愿意面对的情形，因为一方面不知道具体的开户银行，另一方面在范围区域内的银行有十来家。
在这种情况下，一家家地逐一排查成了最后的选择。在经历两次失败后，调查组终于在某银行查到王莉的账户并提取到了相关凭证，查清了恒银公司挪用担保中心410万元公款，划拨到深圳颖甄公司用于购买香港股票，从中获利100余万元并予以私分的事实。
五账审计扩战果
除了查清王莉、孙志超这两起案件外，办案人员又通过延伸审计查处了两起违纪违法案件。
办案人员在审计担保中心账目的过程中发现，该中心不仅账目混乱，而且与江汉区发改委及其下属的3个二级单位资金往来频繁，存在不少疑点。经江汉区委、区政府主要领导会同联合办案组研究决定：除担保中心账目外，对江汉区发改委及下属的其他3家二级单位账目进行延伸审计。
时间紧、任务重，面对几个部门内部之间经济往来的账户就多达15个，时间跨度长达11年，共计数千本账簿凭证，办案人员不放过任何案件线索和细微疑点，层层抽丝剥茧。市、区检察院和区纪委联合调查深挖，除了查清王莉挪用巨额公款、收受李志勇巨额贿赂，孙志超挪用巨额公款这两起案件外，又查处了两起违纪违法案件。
经查，担保中心原主任吴某收受王莉8万元贿赂后，为其大开绿灯，造成巨额损失，并违规兼职取酬24万元；曾因贪污犯罪被判刑五年的区发改委原会计杨某，还存在模仿领导签字报销个人开支80多笔共计60余万元的余罪问题，将其移交检察机关追诉余罪。（李华明）
|
