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两“合伙人”露玄机
身为该公司的“名义合伙人”，陈某和刘某竟然对恒银公司的事一无所知。
为保证审计工作“高效、精准、不受干扰地服务办案”，联合办案组经请示江汉区委、区政府主要领导，并与武汉市检察院反贪局协商，首次尝试聘请社会审计机构——湖北某会计师事务所展开全面审计。
功夫不负有心人。从数以万计的财务凭证中，会计师事务所发现了一家疑点公司——武汉恒银投资咨询公司（以下简称恒银公司）。该公司拆借资金上千万元，其中仅与担保中心资金往来就达数百万元。
抓住这个疑点，办案人员顺藤摸瓜追查该公司工商注册登记的原始书证，摸清了该公司注册资金为100万元，法人代表正是诈骗嫌疑犯李志勇，另外还有两名合伙人陈某和刘某。
进一步的调查结果让办案人员有些吃惊：陈某和刘某竟然分别是孙志超的前妻和王莉的前夫。更让人生疑的事，身为该公司“名义合伙人”的陈某和刘某竟然对恒银公司的事一无所知。
由于该公司成立于孙志超主政江汉区发改委期间，办案人员分析推断，恒银公司很有可能是孙志超与李志勇、王莉等人暗箱操纵成立的。对此，联合办案组对该公司注册资金进行了查证核实。
不出办案人员所料，调查结果显示：该公司注册资金正是来源于担保中心的公款！至此，孙志超浮出水面，其与另两名嫌疑犯共同挪用公款的案情有了重大突破，联合办案组开始将案件调查重点锁定在孙志超身上。
三人合谋挪公款
孙志超不仅如实交代了三人共同挪用公款炒股的事实，而且还主动交代了其他违纪违法问题。
为抓住稍纵即逝的时机突破防线、掌握证据，办案组及时对孙志超的家庭财产情况展开调查。发现：近几年，孙志超购置了3处房产，包括一套面积达220平方米的别墅，并进行了豪华装修，还拥有数十万元存款，其财产总价值预估达数百万元。
于是，办案组先找到孙志超的前妻陈某了解情况。经了解，孙志超于2005年和陈某离婚，出于愧疚净身出户。
既然是净身出户，那么在短短几年间，孙志超又是如何积累了和他的收支严重不符的大量财产呢？随即，经江汉区委、武汉市纪委批准，待孙志超为王莉的父亲办完丧事后，办案组对孙志超采取调查措施。
孙志超长期担任领导职务、精通财会专业，且案发时间较长，具有较强的反侦查能力。专案组分析他一定有所防备，便选择认识孙志超、具有丰富反贪查案经验的纪委分管领导和办案人员与其谈话。
在前期的调查中，办案人员了解到孙志超最放心不下的是他的女儿，同时还了解到其女儿年近30岁，没工作也尚未成家，却拥有高档公寓和高级跑车。
当办案人员站在一个父亲的角度谈及自己的女儿时，孙志超抱头痛哭：“我这一生最大的失败就是愧对女儿！离婚前，在她眼里我是一个受尊重的父亲，而今却由于自己的原因被她看不起。为了补偿她，我满足她的一切要求……”
随即，办案人员继续动之以情、晓之以理，孙志超的思想防线慢慢开始松动。办案人员进一步加大谈话力度，表明纪检监察机关彻查到底的决心，打消其侥幸心理。最终，孙志超不仅如实交代三人共同挪用公款炒股的事实，而且还主动交代了与王莉合谋，私自出售他人抵债的门面房，贪污公款10余万元，以及利用职权低价处置区发改委房产给朋友，并从中收取16万元好处费等一系列违纪违法问题。
此外，办案人员还通过孙志超在不经意间提到的“曾将女儿托付给他的侄女”这条线索，查实孙志超有42万元存款寄存在其侄女手中。
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