|
新鲜的名字，虚拟的身份
刘辉还有一个鲜为人知的名字——刘福有。这个名字可不一般，是刘辉专门用来“敛财”的。
上世纪90年代，刘辉曾到外地做房地产开发生意，并一次性分别为他自己、两个孩子和他妻子的妹妹，在当地买了4个户口，而他们4人在吉安老家的户口依然保留着。刘辉到新余某企业工作后，就把外地的4个户口全部迁到了新余。
收到的钱越来越多，刘辉担心有朝一日会暴露。为了掩盖犯罪事实，也为了转移财产，一次偶然的机会，刘辉从家里翻出吉安老家的户口本。他灵机一动，想为何不到老家去办个身份证？
刘辉在老家族谱上的名字是刘福有。他拿着族谱和户口本到当地派出所，以“刘福有”的名义办了一个身份证，然后用“刘福有”的身份在多家银行设立户头，同时用该身份办了一个移动号码，开通银行短信通知，专门用于接收银行转款信息提示。从此，刘辉用这个“虚拟”的身份专门收受贿赂。
对于收受的大额款项，刘辉就会把以“刘福有”开户的账号告诉行贿人，让其直接转款；对于收受的零星现金，他就先放在家中保险柜中，等集到一定数量，再存到“刘福有”的账户上。为了不让人看见，刘辉存款时，还会特意跑到没有人认识他的分宜县去存款。
2009年底，一个行贿人要送给刘辉80万元，刘辉就随手把身上带的一张银行卡给他，行贿人将80万元转账给了刘辉。过了一段时间，刘辉突然意识到，收钱的银行卡是用自己的姓名开的卡，担心将来事发，就问行贿人要了他的账号，把这80万元又转回去了。虚晃一枪后，刘辉告诉这名行贿人：“不要直接将钱转到我的账上，要换一个账号转钱。”随后，刘辉叫行贿人把钱转到“刘福有”的银行卡中。
此外，为逃避追查，也为了避嫌，刘辉还先后借用亲戚朋友的身份证开设银行卡，由他自己管理。有时收钱时，刘辉会叫行贿人先转钱到这些银行卡，中转一番后再把钱转到“刘福有”的银行卡中。
亲人的幌子，敛财的工具
刘辉在任职期间，承接企业工程的老板提出要他入股。每次刘辉都会很“谨慎”，以他妻子孩子甚至亲戚的名义入股，名为投资，实为受贿，包赚不赔。对于赚钱的项目，刘辉也不会坐等老板们上门，而是主动提出入股。
2008年，某行贿人通过刘辉承接到该企业四期道路工程。在拿到工程项目的第二天，该行贿人到刘辉的办公室办理承包工程的相关手续。刘辉对该行贿人提出，他有一个“妹妹”想入一股，并说明其妹妹不参与管理。更为过分的是，刘辉提出，他“妹妹”入股的钱要该行贿人垫付。
虽然心里有一万个不愿意，考虑到该工程是刘辉管理，该行贿人只能同意了。2010年，该工程做完，结余了240多万元工程款，行贿人向刘辉提出把这个钱先“处理”一下。刘辉同意了，并提供给其一个账号。
随后，该行贿人与另一合伙人算了账，共结余243.24万元，商量留下150万元作为下一步工程预留开销，于是给刘辉账号上打了31.08万元，留了150万元在账上。
刘辉对此并不满意，他问该行贿人：“钱留你账上干什么？”听出了刘辉的弦外之音，该行贿人无奈之下，又转了50万元给刘辉。
公安机关将案件移送江西省新余市望城工矿区检察院审查起诉。望城工矿区检察院加强对证据审核，将公安机关认定的一笔90万元排除在刘辉的犯罪数额之外。
原来，2011年，在该企业做工程的姚某自己开发了一个楼盘，刘辉想入股。为了避嫌，他以妻子的名义投了300万元给姚老板，并签订协议，说明按照500万元分红，相当于要姚某白送200万元干股。姚某因在刘辉手下承建工程，就同意了。
按照司法会计鉴定认定的投资收益比为0.45，即每1万元的收益为0.45万元，刘辉应多得的分红为90万元。“截至案发时，姚某只退还了200万元本金给刘辉，没有分红。我们根据最高人民法院、最高人民检察院的有关司法解释，对以股份分红名义获取利益的，应当把实际获利数额认定为受贿数额。所以，这笔没有进行分红的90万元，不应认定为刘辉的犯罪数额。”望城工矿区检察院办案检察官向记者介绍。
2013年5月24日，望城工矿区检察院以非国家工作人员受贿罪，将刘辉一案向法院提起公诉。7月5日，渝水区法院进行了第一次开庭审理。目前，该案正在进一步审理中。(欧阳晶 黄 璜 刘禾根)
|
